สำนักงานอัยการสูงสุดประจำรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาว่า Letitia James อัยการสูงสุดประจำรัฐนิวยอร์ก ได้ยื่นฟ้อง Alex Mashinsky อดีตประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งของ Celsius แพลตฟอร์มผู้ให้บริการกู้ยืมคริปโต เรียบร้อยแล้วด้วยข้อหาหลอกลวงนักลงทุนหลายแสนคนซึ่งรวมถึงนักลงทุนในรัฐนิวยอร์กมากกว่า 26,000 คนจนเป็นสาเหตุให้สูญเสียคริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว

คดีความดังกล่าวกล่าวหาว่า Mashinsky ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและหลอกลวงเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทแก่นักลงทุนเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขานำคริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มาฝากไว้กับทางแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทกำลังขาดทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการลงทุนที่มีความเสี่ยง ทางบริษัทกลับบิดเบือนและปกปิดสถานะทางการเงินที่กำลังย่ำแย่ รวมถึงยังไม่ปฏิบัติตามกฎกำกับดูแลบางอย่างอีกด้วย

James ระบุว่า “Alex Mashinsky ในฐานะอดีตประธานกรรมการบริหารของ Celsius ได้รับปากกับนักลงทุนว่าจะพาพวกเขาเดินไปสู่อิสรภาพทางการเงิน แต่กลับพาพวกเขาเข้าสู่หายนะทางการเงินแทน…กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่า การให้คำสัญญาที่เป็นเท็จโดยไม่มีอะไรมารองรับและการหลอกลวงนักลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย วันนี้เรากำลังดำเนินการในนามของชาวนิวยอร์กจำนวนหลายพันคนที่ถูกนาย Mashinsky ฉ้อโกงเพื่อนำเงินที่พวกเขาเสียไปกลับคืนมา”

ยิ่งไปกว่านั้น James ยังกล่าวเสริมอีกว่า ลูกค้าของ Celsius ไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนกับลูกค้าของเหล่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม เนื่องจากทางแพลตฟอร์มไม่ได้ดำเนินงานภายใต้กฎกำกับดูแล โดยคดีความดังกล่าวนี้มีเป้าประสงค์เพื่อระงับ Mashinsky จากการทำธุรกิจในรัฐนิวยอร์กในอนาคต พร้อมทั้งบังคับให้เขาจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหาย และเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้กับนักลงทุนที่เดือดร้อนด้วย