ก่อนหน้านี้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา Letitia James อัยการสูงสุดประจำรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นฟ้อง CoinEx บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตจากฮ่องกงด้วยข้อหามี “การกระทำการที่เป็นการทุจริตอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันซ้ำ ๆ” และละเมิดกฎหมาย Martin Act ของรัฐนิวยอร์ก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ล่าสุดคดีความดังกล่าวก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักอัยการสูงสุดประจำรัฐนิวยอร์ก ออกแถลงการณ์ว่า James ได้ยึดเงินคืนจาก CoinEx เป็นมูลค่ามากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้จดทะเบียนเป็นแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์กับหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นในรัฐนิวยอร์ก

“ตามเนื้อหาส่วนหนึ่งในคำสั่งตามความยินยอม (Consent Order) บริษัท CoinEx ถูกสั่งห้ามไม่ให้เสนอ ขาย หรือซื้อหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ในนิวยอร์ก และถูกห้ามไม่ให้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มของตนในรัฐ” แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ

โดย CoinEx จะต้องคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,172,971.50 ดอลลาร์ให้กับนักลงทุนชาวนิวยอร์กจำนวน 4,691 ราย และจ่ายค่าปรับให้กับรัฐเป็นจำนวนราว 600,000 ดอลลาร์ ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวชี้แจงว่า นักลงทุนสามารถขอคืนเงินในรูปแบบสกุลเงินคริปโตได้โดยตรงจาก CoinEx ในช่วง 90 วันข้างหน้า แต่ถ้าหากเลยกำหนดการณ์ดังกล่าวไปแล้ว นักลงทุนจะสามารถขอคืนเงินได้ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการส่งข้อความไปที่อีเมลนี้ [email protected] โดยนักลงทุนจะได้รับคืนสกุลเงินคริปโตหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่พวกเขาถือไว้ในบัญชีนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2023

นอกจากนี้ คดีความดังกล่าวยังทำให้ CoinEx จะต้องนำเทคโนโลยีจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตามภูมิศาสตร์อย่าง Geo-Blocking มาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยที่อยู่ IP Address ในรัฐนิวยอร์ก และถูกสั่งห้ามไม่ให้สร้างบัญชีใหม่ให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาด้วย

“ข้อตกลงในวันนี้ควรจะเป็นการส่งคำเตือนไปยังบริษัทคริปโตต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขารู้ว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กมีผลกระทบที่ร้ายแรงมาก สำนักงานของดิฉันจะปราบปรามบริษัทคริปโตที่ไม่เคารพกฎหมาย หลอกลวงนักลงทุน และทำให้ชาวนิวยอร์กตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายอย่างต่อเนื่อง” James กล่าวย้ำในแถลงการณ์