นับตั้งแต่ที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง FTX ล้มละลายลงในเดือนพฤศจิกายนและผู้ก่อตั้งอย่าง Sam Bankman-Fried (SBF) ถูกจับกุมในเดือนธันวาคมปี 2022 ที่ผ่านมา ผู้คนต่างก็ให้ความสนใจกับวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโต ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวนับตั้งแต่ปีแล้ว โดยจะมีอะไรบ้างนั้น เชิญอ่านต่อที่ด้านล่างได้เลย

• 13 กุมภาพันธ์ 2022

FTX และบริษัทในอุตสาหกรรมคริปโตรายอื่น ๆ ได้ฉายโฆษณาของตนในการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลประจำปีของสหรัฐฯ อย่าง Super Bowl LXV เพื่อพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตเพิ่มมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมคริปโตเป็นที่รู้จัก โดย ณ ขณะนั้น มูลค่าของ Bitcoin (BTC) ลดลงมาอยู่ที่ 42,259.28 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve: Fed) กำลังจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• 4 พฤษภาคม 2022

Fed ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น โดยการปรับดอกเบี้ยครั้งดังกล่าวเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 หรือในรอบ 20 ปี และการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในครั้งถัด ๆ มาก็ทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ใช้เก็งกำไร รวมไปถึง Bitcoin ด้วย โดยในเดือนนั้น Bitcoin มีมูลค่าอยู่ที่ 39,780 ดอลลาร์สหรัฐ

• 9 พฤษภาคม 2022

สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin อย่าง TerraUSD (UST) หลุดจากการตรึงมูลค่าไว้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดการเทขาย UST และเหรียญร่วมเครือข่ายอย่าง Luna (LUNA) อย่างหนักหน่วง ส่งผลให้เหรียญ UST สูญเสียมูลค่าสูงถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในวันดังกล่าว Bitcoin มีมูลค่าอยู่ที่ 31,075 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงมา 10% จากวันก่อนหน้า

• 12 มิถุนายน 2022

ผู้ให้บริการกู้ยืมคริปโตอย่าง Celsius ออกมาประกาศระงับการถอนสินทรัพย์ออกจากบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตลาดมีสภาวะที่ย่ำแย่อย่างรุนแรง ทางบริษัทจึงต้องรักษาเสถียรภาพของสภาพคล่องและการดำเนินงานของตน

•  17 มิถุนายน 2022

ผู้ให้บริการกู้ยืมคริปโตที่อยู่ในประเทศฮ่องกงอย่าง Babel Finance ได้แจ้งลูกค้าว่า ทางบริษัทขอระงับการถอนสินทรัพย์ เนื่องจากได้รับ “แรงกดดันต่อสภาพคล่องที่ผิดปกติ” พร้อมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของตนว่า “เรากำลังสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการดำเนินการของเราเพื่อปกป้องลูกค้าของเราอย่างดีที่สุด”

• 27 มิถุนายน 2022

กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) อย่าง Three Arrows Capital (3AC) ที่ลงทุนจำนวนมากใน TerraUSD ได้ผิดนัดชำระหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทผู้ให้กู้ยืมคริปโตอย่าง Voyager, Genesis และ BlockFi

• 29 มิถุนายน 2022

ศาลในหมู่เกาะ British Virgin Islands มีคำสั่งให้ชำระบัญชีของ 3AC หลังจากที่บรรดาเจ้าหนี้ได้ยื่นฟ้องกองทุนดังกล่าวข้อหาผิดนัดชำระหนี้

• 5 กรกฎาคม 2022

Voyager ยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายต่อศาล โดยอ้างว่า มีการถอนเงินจำนวนมากจากลูกค้าของบริษัท

• 2 พฤศจิกายน 2022

สำนักข่าวคริปโตอย่าง CoinDesk ได้เผยแพร่บทความที่ระบุว่า สินทรัพย์จำนวนมากของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเทรดในเครือของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต FTX มีโทเคนที่สร้างโดย FTX รวมอยู่ด้วย ซึ่งทางบริษัทอาจทำให้สินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าที่สูงเกินจริง ส่งผลให้มีการถอนเงินจำนวนมากออกจาก FTX

• 8 พฤศจิกายน 2022

FTX ยินยอมให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตคู่แข่งอย่าง Binance เข้ามารับช่วงกิจการของตนต่อ หลังจากที่ผู้ใช้แห่ถอนเงินและคริปโตออกจากแพลตฟอร์มอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดปัญหากับสภาพคล่องของบริษัท

• 9 พฤศจิกายน 2022

Binance ยกเลิกข้อตกลงทางธุรกิจดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ปัญหาที่พบภายในบริษัทของ SBF นั้นเกินเยียวยาไปแล้ว

• 10 พฤศจิกายน 2022

สำนักข่าว Wall Street Journal (WSJ) ได้รายงานว่า FTX ได้นำเอาสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปให้ Alameda Research กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนในการเก็งกำไร

• 11 พฤศจิกายน 2022

FTX ได้ยื่นขอความคุ้มครองฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11 Bankruptcy Protection) ต่อศาล

• 28 พฤศจิกายน 2022

ผู้ให้บริการกู้ยืมคริปโต BlockFi ยื่นล้มละลายตาม FTX 

• 12 ธันวาคม 2022

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสหลังอัยการของสหรัฐฯ ในรัฐนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องคดีอาญา ต่อมาเขาถูกส่งตัวไปอยู่ในความควบคุมของทางการสหรัฐฯ 

• 22 ธันวาคม 2022

ศาลมีคำสั่งปล่อยตัว SBF ด้วยเงินประกัน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออกคำสั่งให้เขาอยู่ภายในบริเวณบ้านของพ่อแม่เขา ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ

• 12 มกราคม 2023

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (Securities and Exchange Commission: SEC) ได้ยื่นฟ้องบริษัทคริปโตอย่าง Genesis และ Gemini ในข้อหาให้บริการผลิตภัณฑ์กู้ยืมคริปโตที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองนักลงทุน

• 18 มกราคม 2023

CoinDesk ได้ว่าจ้างนายธนาคารด้านการลงทุนให้มาช่วยบริษัทสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ รวมไปถึงการขายบริษัท

• 19 มกราคม 2023

Genesis ได้ยื่นล้มละลายต่อศาลสหรัฐฯ และผู้บริหารคนใหม่ของ FTX กล่าวว่า กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูแพลตฟอร์มของตนในขณะที่เขากำลังหาเงินมาคืนลูกค้าและเจ้าหนี้

• 15 กุมภาพันธ์ 2023

SEC เสนอกฎที่อาจทำให้ผู้จัดการสินทรัพย์จำนวนมากนำเงินของลูกค้าไปลงทุนในสกุลเงินคริปโตได้ยากยิ่งขึ้น

• 16 กุมภาพันธ์ 2023

SEC ได้มีการตั้งข้อหาต่อ Do Kwon ผู้สร้าง TerraUSD และ Luna ด้วยข้อหาหลอกลวงนักลงทุนในสหรัฐฯ ให้ลงทุนในสกุลเงินคริปโตของตนที่ล่มสลายในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม Kwon ได้หลบหนีการจับกุมและกลายเป็นบุคคลที่ทางการทั่วโลกต้องการตัวเพื่อนำมารับโทษ

• 23 กุมภาพันธ์ 2023

อัยการสหรัฐฯ เปิดเผยคำฟ้องใหม่ต่อ SBF ด้วยการตั้งข้อหาทางอาญาเพิ่มเติมหลายกระทง และระบุรายละเอียดว่า เขามีส่วนร่วมในการกระทำที่นำไปสู่การล้มละลายของ FTX

• 28 กุมภาพันธ์ 2023

Nishad Singh ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกง และยินยอมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดของ SBF ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่สามในกลุ่มคนใกล้ชิดที่ยอมกล่าวโทษ SBF 

• 1 มีนาคม 2023

Silvergate Capital ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Bank หนึ่งในธนาคารชั้นนำที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทคริปโตหลายแห่ง ได้กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงต่อการ “มีเงินทุนน้อยกว่าระดับที่สูงเกินพอ” และทางธนาคารกำลังประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไป

• 8 มีนาคม 2023

Silvergate Capital ได้ออกแถลงการณ์ว่า Silvergate Bank กำลังจะปิดตัวลง โดยการปิดตัวแบบกะทันหันนี้ส่งผลให้ ธนาคารดังกล่าวเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตแต่กลับต้องเลิกกิจการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตของอุตสาหกรรมคริปโต