เอกสารที่สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (United States Federal Bureau of Investigation: FBI) เผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่า ทางหน่วยงานสามารถยึดสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็นมูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 3 เดือน

เอกสารดังกล่าวระบุว่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา FBI ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้วประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์จากแหล่งที่มาหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอย่าง Binance ด้วย

โดยสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ประกอบไปด้วยคริปโตหลากหลายสกุล ได้แก่ Bitcoin (BTC) มูลค่า 147,000 ดอลลาร์, Ether (ETH) มูลค่า 800,000 ดอลลาร์, Tether (USDT) มูลค่า 307,000 ดอลลาร์, DAI มูลค่า 469,000 ดอลลาร์ และ Monero (XMR) มูลค่า 20,000 ดอลลาร์

ในเอกสารดังกล่าว FBI เผยว่า การยึดสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐหลายครั้ง โดยทางหน่วยงานระบุว่า “FBI เผยแพร่คำเตือนว่า ทรัพย์สินที่ถูกเอ่ยถึงข้างล่างนี้ถูกยึดผ่านการยึดทรัพย์ของรัฐบาลกลางเนื่องจากมีการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง” นอกจากสกุลเงินคริปโตต่าง ๆ แล้ว FBI ยังได้กล่าวถึงรายการสิ่งของที่โดนยึดอีกมากมายด้วย ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีธนาคารต่าง ๆ กระเป๋าหรู รถสปอร์ต เสื้อผ้า และรองเท้า 

ในช่วงที่ผ่านมา FBI ได้ออกมาเตือนผู้ใช้คริปโตเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token (NFT) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางหน่วยงานได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับแฮกเกอร์ที่เอาเปรียบเหยื่อด้วยการสร้าง “ความรู้สึกเร่งด่วน” และหลอกให้พวกเขาเข้าเว็บไซต์ปลอมที่ขโมยสินทรัพย์ของตน ซึ่ง FBI ระบุว่า อาชญากรเหล่านี้จะแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียทางการหรือสร้างบัญชีเลียนแบบขึ้นมาใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับบัญชีเหล่านั้นเพื่อทำการหลอกลวงหรือฉ้อโกงนักลงทุนคริปโตนั่นเอง

นอกจากการหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ปลอมและการแฮกบัญชีทางการของผู้อื่นแล้ว ก่อนหน้านี้ FBI ยังได้เตือนเกี่ยวกับโฆษณาการจ้างงานด้านคริปโตที่เป็นของปลอมด้วย โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางหน่วยงานระบุว่า พลเมืองอเมริกันควรระมัดระวังโฆษณาสมัครงานเกี่ยวกับคริปโตที่เป็นของปลอม เนื่องจากอาจจะเกี่ยวข้องกับการจ้างงานเถื่อนที่เหยื่อจะโดนบังคับให้กระทำการฉ้อโกงจากการลงทุนในคริปโต