เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ De Nederlandsche Bank ได้เผยแพร่ประกาศเตือนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต KuCoin ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท MEK Global Limited (MGL) โดยได้ระบุว่า ทางบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนให้บริการภายในประเทศตามที่กฎหมายระบุไว้ ส่งผลให้ MGL ดำเนินการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายของประเทศเนเธอร์แลนด์

นอกจากนี้ ทางธนาคารยังเสริมอีกว่า ทางบริษัท “ให้บริการอย่างผิดกฎหมาย” รวมถึง “ให้บริการกระเป๋าเงินแบบมีผู้ดูแลอย่างผิดกฎหมาย” แก่ลูกค้าด้วย

“ลูกค้าของ MGL ไม่ได้ละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด” ธนาคารกลางระบุ “ทว่า การทำผิดข้อกำหนดของบริษัทอาจเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าโดยจะอาจทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายได้”

KuCoin เปิดตัวให้บริการเมื่อปี 2017 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเซเชลส์ (Seychelles) และได้ให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก ในฐานะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตขนาดใหญ่ KuCoin ถูกจับจ้องและตรวจตราอย่างละเอียดในช่วงตลาดขาลงและหลังเหตุการณ์การล้มของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตระดับโลกอย่าง FTX ถึงกระนั้น Johnny Lyu ผู้บริหารสูงสุดก็ปัดข่าวลือเรื่องการล้มละลายของแพลตฟอร์มไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมแสดงข้อมูลจากกลไกพิสูจน์เงินทุนสำรอง (Proof-of-Reserves) ของบริษัทให้ผู้ใช้บริการ