มีรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (United States Department of Justice: DOJ) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (Securities and Exchange Commission: SEC) เตรียมดำเนินการสอบสวนกรณีการล่มสลายอย่างกะทันหันของธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งถูกสั่งปิดโดยทางการสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการแห่ถอนเงินครั้งประวัติศาสตร์ 

สำนักข่าว The Wall Street Journal (WSJ) รายงานเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมาว่า การสอบสวนจะมุ่งเน้นไปยังเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของธนาคารดังกล่าวและการเทขายหุ้นของธนาคารโดย Greg Becker ผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร และ Daniel Beck ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Becker ได้เทขายหุ้นมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Beck ได้ขายหุ้นของตนมูลค่า 575,180 ดอลลาร์สหรัฐออกไป ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 2 อาทิตย์ก่อนที่ SVB จะโดนสั่งปิด พร้อมกันนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า ผู้บริหารและผู้อำนวยการของบริษัทได้ขายหุ้นมูลค่ารวม 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ด้านประธานของ SEC อย่าง Gary Gensler ได้ออกมาเตือนอย่างชัดเจนหลัง SVB ปิดตัวลงได้เพียง 2 วันว่า SEC จะเฝ้าระวังผู้ที่ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่า “เราจะสอบสวนและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยปราศจากการพูดคุยกับหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ หากเราพบว่า มีการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง”

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ถือหุ้นของ SVB ได้รวมตัวกันฟ้อง Becker, Beck และ SVB Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SVB ในข้อหาไม่ยอมเปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ธนาคาร “อ่อนไหวเป็นพิเศษ” ต่อการแห่ถอนเงิน