เมื่อเร็ว ๆ นี้ TRM Labs บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ออกมา โดยระบุว่า มีการใช้งานสกุลเงินคริปโตเพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq and Syria: ISIS) ต่าง ๆ ในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชีย โดยรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงผ่านบล็อกเชนระหว่างกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้และโครงการระดมทุนสนับสนุน ISIS ต่าง ๆ ในประเทศซีเรีย

รายงานของ TRM Labs ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมาระบุว่า “มีหลักฐานบนบล็อกเชนเพิ่มมากขึ้น” ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาที่บ่งบอกว่า เครือข่ายสนับสนุน ISIS ในประเทศทาจิกิสถาน อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถานได้ใช้สกุลเงินคริปโตในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมของตน ไม่เพียงเท่านั้น TRM Labs ระบุว่า ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เชื่อมโยงกับ ISIS เกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin อย่าง Tether (USDT) บนเครือข่ายบล็อกเชน Tron

ในทำนองเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม สำนักข่าวคริปโตอย่าง Cointelegraph ได้รายงานการนำเสนอข้อมูลโดย Tara Annison อดีตหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านคริปโตเชิงเทคนิคแห่ง Elliptic บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนอีกแห่ง ซึ่งเธอระบุว่า TRON (TRX) และ USDT เป็นสกุลเงินคริปโตที่มักจะถูกอาชญากรนำไปใช้ นอกจากนี้ เธอยังกล่าวต่อไปว่า เหล่าอาชญากรกำลังเปลี่ยนจากการใช้ Bitcoin (BTC) ในการก่ออาชญากรรมไปเป็น Stablecoin แทน และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Exchange: DEX) นั้นมีสภาพคล่องสูงและ “ปริมาณการแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยม” ส่งผลให้อาชญากรฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มประเภทนี้ได้ “ง่ายมาก”

นอกจากนี้ รายงานของ TRM Labs ยังย้ำด้วยว่า มีบุคคลจำนวนมากได้ใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตในประเทศอินโดนีเซียเพื่อส่งเงินไปให้กับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระดมทุนสนับสนุน ISIS ต่าง ๆ ในประเทศซีเรีย

“จำนวนเงินมูลค่ามากกว่า 517,000 ดอลลาร์สหรัฐถูกส่งจากบุคคลต่าง ๆ ในปี 2022 โดยใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในอินโดนีเซียไปยังที่อยู่ต่าง ๆ ที่ TRM Labs ระบุว่าเป็นของโครงการระดมทุนที่สนับสนุน ISIS ต่าง ๆ ในซีเรียและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนท้องถิ่นที่อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมของโครงการเหล่านี้” TRM Labs ระบุในรายงานของตน

ยิ่งไปกว่านั้น TRM Labs อธิบายด้วยว่า โครงการระดมทุนเหล่านี้กล่าวว่า เงินทุนที่พวกเขาได้รับกำลังถูกนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือและ “ช่วยปลดปล่อยครอบครัวของสมาชิก ISIS ที่ติดอยู่ในค่ายกักกันต่าง ๆ ในซีเรีย” โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า การส่งเงินทั้งหมดดำเนินการโดยใช้ USDT บนเครือข่าย Tron เพื่อส่งเงินทีละ 10,000 ดอลลาร์ติดต่อกันหลายครั้ง

รายงานของ TRM Labs ยังได้กล่าวถึงตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในทาจิกิสถานด้วย โดย TRM Labs พบว่า กลุ่มสนับสนุน ISIS ในประเทศดังกล่าวได้ใช้สกุลเงินคริปโตในการเกณฑ์นักรบให้เข้าร่วมกลุ่ม ISIS ในประเทศอัฟกานิสถาน และมีโครงการระดมทุนของกลุ่มสนับสนุน ISIS แห่งหนึ่งที่เปิดรับบริจาคเงินสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปี และได้รับเงินบริจาคประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ผ่าน USDT บน Tron ในปี 2022

โดย TRM Labs ได้ค้นพบที่อยู่กระเป๋าเงินของโครงการระดมทุนของกลุ่มดังกล่าวและติดตามเส้นทางการเงินบนบล็อกเชน จากนั้นทางบริษัทก็ได้แจ้งเตือนไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตที่กลุ่มดังกล่าวใช้บริการ ต่อมาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตนั้นก็ได้แจ้งให้หน่วยงานทางการในทาจิกิสถานทราบ ซึ่งผลจากปฏิบัติการดังกล่าวทำให้หน่วยงานทางการในประเทศตุรกีสามารถจับกุมตัวผู้อยู่เบื้องหลังการระดมทุนดังกล่าวได้ในวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา TRM Labs ได้เผยแพร่รายงานที่ระบุว่า ปริมาณการเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ได้ลดลงอย่างมากตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดย TRM Labs เผยว่า แม้ว่า Bitcoin จะเคยเป็น “สกุลเงินพิเศษ” สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้าย ทว่าภายในปี 2022 ที่ผ่านมา TRX ถูกใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้ายถึง 92% เลยทีเดียว