หน่วยงานความมั่นคงของรัฐยูเครนระงับการให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่ง หลังพบว่าให้บริการธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หน่วยงานรักษาความมั่นคงแห่งยูเครน (Security Service of Ukraine : SBU) ประกาศว่าเครือข่ายของ “แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ให้บริการอย่างไม่โปร่งใส” ตั้งอยู่ในเมือง Kyiv และมีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบถึง 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในกองทุนที่เชื่อมโยงกับการกระทำที่ฝ่าฝืนคดีอาญา

SBU อ้างว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายในประเทศ เข้าข่ายให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่ไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมดังกล่าว อันที่จริงแล้ว หน่วยงานความมั่นคงของยูเครนระบุว่า มีผู้ใช้งานบางส่วนขนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อนำไปบริหารจัดการประท้วงในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ตามรายงานของ SBU ชี้ว่าเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ มาจากการแลกเปลี่ยนด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการชำระเงินในรัสเซียที่ถูกห้ามใช้งาน เช่น Qiwi, WebMoney และ Yandex

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของยูเครน รายงานว่าได้กู้คืนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายและได้ตั้งกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงเอกสารของบริษัทต่าง ๆ ในระหว่างที่เข้าตรวจค้นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต

ข่าวการปิดแพลตฟอร์มดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากมีการเข้าจู่โจมคลังสินค้าที่ต้องสงสัยว่าลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดสกุลเงินดิจิทัลด้วยเครื่อง PlayStation 4 

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของ Delo บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์เผยว่าสถานที่นี้ถูกใช้เพื่อสร้างสกุลเงินในเกมไม่ใช่เพื่อการทำแหล่งขุดสกุลเงินคริปโต

ในขณะเดียวกัน มีรายงานเผยว่ารัฐสภาของยูเครนกำลังพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ เพื่อทำให้การชำระเงินด้วยสกุลเงินคริปโตเป็นเรื่องถูกกฎหมายในยูเครน 

ทั้งนี้ การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของ Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่จัดอยู่ในสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) ในยูเครน

ภาพจาก tweaktown.com