เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ หรือ ก.ล.ต. สหรัฐ (Securities and Exchange Commission: SEC) ได้ออกแถลงการณ์ว่า ทางหน่วยงานได้ยื่นฟ้องบริษัท Terraform Labs และผู้ก่อตั้งของบริษัทอย่าง Do Kwon แล้วด้วยข้อหา “บงการการฉ้อโกงผ่านหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์คริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ”

แถลงการณ์ของ SEC ระบุว่า Kwon และ Terraform ได้เสนอขายและขายชุดหลักทรัพย์คริปโตที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยที่หลายธุรกรรมนั้นไม่มีการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin ของทางบริษัทอย่างเหรียญ TerraClassicUSD (USTC) หรือชื่อเก่า TerraUSD (UST) และเหรียญที่เกี่ยวข้องกับเหรียญดังกล่าวอย่าง Terra Luna Classic (LUNC) หรือชื่อเก่า Terra (LUNA)

ไม่เพียงเท่านั้น ทาง SEC ยังได้กล่าวถึงเครื่องมือการลงทุนแบบ mAsset ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์คริปโตที่มีมูลค่าตามราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และเหรียญคริปโตอย่าง Mirror (MIR) ซึ่งเป็นโทเคนที่มอบสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ (Governance Token) ประจำแพลตฟอร์ม Mirror Protocol ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเทรด mAsset ของ Terraform อีกด้วย

โดย Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวว่า Kwon และ Terraform ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริง เที่ยงตรง และครบถ้วนให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะข้อมูลเหรียญ UST และ LUNA อีกทั้งยังกล่าวต่อไปว่า “เรายังกล่าวหาพวกเขาว่า พวกเขาได้กระทำการฉ้อโกงโดยการให้ข้อมูลเท็จและหลอกลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนที่จะทำให้นักลงทุนขาดทุนมหาศาลอีกด้วย”

ทั้งนี้ SEC ได้ส่งเอกสารฟ้องจำนวน 55 หน้าต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐนิวยอร์กแล้วด้วยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดบทบัญญัติด้านการป้องกันการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ

ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2565 เหรียญ UST หลุดการตรึงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผลที่ตามมาก็คือ การที่มูลค่าของตัวเหรียญและเหรียญร่วมเครือข่าย Terra (Terra Network) อย่าง LUNA ดิ่งระนาวจนเกือบเหลือศูนย์ ส่งผลให้เหรียญอื่น ๆ ในตลาดได้รับผลกระทบไปด้วย จนนักลงทุนได้รับความเสียหายมหาศาล โดยเฉพาะผู้ที่ถือ 2 เหรียญดังกล่าว