หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดการเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Financial Market Supervisory Authority: FINMA) ได้เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีใจความว่า ทาง FINMA ได้ปรับข้อบัญญัติด้านการปราบปรามการฟอกเงินของทางหน่วยงาน (FINMA Anti-Money Laundering Ordinance) แล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Act) และข้อบัญญัติด้านการปราบปรามการฟอกเงินของคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Federal Council) ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 นี้

ซึ่งประกาศดังกล่าวก็ได้กล่าวถึงสกุลเงินคริปโตด้วย โดยระบุว่า ทาง FINMA จะบังคับใช้เพดานที่ 1,000 ฟรังก์สวิส (ราว ๆ 996.88 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้) กับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินเสมือนไปเป็นเงินสดหรือ “ช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูล” หมายความว่า ธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นการแปลงคริปโตเป็นเงินสดมูลค่ามากกว่า 1,000 ฟรังก์สวิสจะต้องมีการตรวจสอบตัวตน

“FINMA ได้รับข้อความตอบกลับจำนวนมากเกี่ยวกับการกำหนดเพดานสำหรับธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินเสมือน ในมุมมองด้านความเสี่ยงและตัวอย่างการนำไปใช้อย่างผิด ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ FINMA ยังคงยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่ระบุว่า มาตรการทางเทคนิคเป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันไม่ให้ธุรกรรมเชื่อมต่อมีมูลค่าสูงเกินเพดานที่ 1,000 ฟรังก์สวิสภายในสามสิบวัน” ประกาศดังกล่าวระบุ